Положение о Совете НП

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов Некоммерческого Партнёрства «Объединение строителей «РегионСтройГарант»

Протокол  № 1 от « 16  » ноября 2009 г.

Положение о Совете

НП «Объединение строителей «РегионСтройГарант»

Москва 2009

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления НП «Объединение строителей «РегионСтройГарант» (далее – Партнерство) формируется из числа представителей юридических лиц - членов Партнерства.

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.3 Положение о Совете Партнерства (далее - Положение о Совете) принимается (утверждается) Общим собранием членов Партнерства  (далее – Общее собрание) простым большинством голосов.

1.4. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.5. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием членов Партнерства.

2. Полномочия Совета

2.1. К компетенции Совета относятся  следующие вопросы:

1) создание специализированных органов, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2) назначение аудиторской компании для проверки ведения  бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа;

3) представление общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Партнерства;

4) определение порядка ведения реестра членов Партнерства;

5) определение условий и порядка приема в члены Партнерства;

6) утверждение финансовых планов Партнерства;

7) вынесение решения о принятии в члены Партнерства;

8) принятие решения об исключении из членов Партнерства, в случае отсутствия у члена свидетельства о допуске к работам,  влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

9) принятие решения об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным законом и уставом Партнерства.

10) принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета Партнерства и установленных законом, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства.

Общим собранием к компетенции Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Формирование состава Совета

3.1. Совет формируется из числа представителей юридических лиц - членов Партнерства.

3.2. Общее собрание членов Партнерства определяет численный состав Совета, который не может составлять менее 7 членов.

3.3. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель)  любого члена Партнерства.

3.4. Члены, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет, вправе направить предложения о кандидате в члены Совета Президенту Партнерства.

3.5. Кандидатуры, выдвинутые на должность чле­нов Совета Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет.

3.6.   Президент Партнерства представляет Общему собранию членов Партнерства кандидатов в члены Совета.

3.7.  Избранными считаются кан­дидаты, набравшие большинство го­лосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

3.8. На заседаниях Совета председательствует Президент, действующий на основании Устава и настоящего Положения.

3.9 Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета.

3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов, голос Президента является решающим.

3.11. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.12. Членами Совета не могут быть члены ревизионной комиссии.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета

4.1. Член Совета обладает следующими правами:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседа­ния Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета.

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета.

4.1.4. Запрашивать и получать от органов любую информацию об их деятельности.

4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета:

-       выразить свое решение в письмен­ной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

-       передать право голоса другому члену Совета, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

-          передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Член Совета обязан:

4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета;

4.2.2. Исполнять решения Совета.

4.3. В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет по представлению Президента Партнерства принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания членов Партнерства.

5. Срок исполнения Советом своих полномочий

5.1. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до  момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.

5.2. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:

-       физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

-       в случае поданного членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом решения о его отставке;

-       прекращение существования или выход из Партнерства – члена, представителем которой он являлся в Совете;

-       соответствующего решения Общего собрания.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.

6.1. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

6.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Президента, а также по инициативе любого члена Совета Партнерства путем подачи письменного заявления на имя Президента Партнерства.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета в очной форме (с личным присутствием членов Совета), направляется каждому члену Совета не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета.

6.4. На заседаниях Совета председательствует Президент. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствую­щих членов Совета.

7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом, членами Совета, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа  членов на момент созыва Совета.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены Президенту Партнерства не позднее 3 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании  Совета является решающим.

7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.6. По инициативе Президента, решения Совета могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием) членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих  индивидуализировать лицо, принявшее решение.

7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета Президент Партнерства (либо лицо председательствующее на Совете) формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

7.8. По результатам проведенного опроса протоколом оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается Президентом Партнерства либо лицом председательствующим на Совете и секретарем Совета.

7.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета,  по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования  на заседании Совета.

8. Протоколы заседаний Совета

8.1.  Протокол заседания Совета  ведется секретарем Совета.

8.1.1. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников Партнерства.

8.2.  В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, результаты голосования и принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.

9. Обеспечение работы Совета

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности, в том числе - Совета осуществляется силами Исполнительной дирекции Партнерства.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3. Указанные органы действуют,  на общественных началах. Вместе с тем, Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.